Por volta das 6h desta terça-feira (24/09/24), a Polícia Civil de Blumenau deflagrou a Operação Phishing Family, com o objetivo desarticular uma associação criminosa responsável por fraudes bancárias em prejuízo de uma cooperativa de crédito. A ação foi coordenada pela Delegacia de Combate a Estelionatos (DCE) do Departamento de Investigações Criminais do município, que também apura a prática de lavagem de dinheiro.
As investigações apontam que o grupo criminoso era composto por membros de uma mesma família, que utilizavam uma empresa de fachada com sede na cidade de Ascurra para realizar as fraudes. Até o momento, foi identificado que ao menos três cooperados foram vítimas do esquema, com prejuízos que somam mais de R$ 90 mil, devido a empréstimos fraudulentos. Além disso, foram registradas tentativas de fraudes que não chegaram a ser concretizadas.
O golpe utilizado pelo grupo, conhecido como “phishing scam”, é uma técnica de engenharia social que busca enganar usuários por meio de websites, e-mails e mensagens falsas. A intenção é obter informações confidenciais, como dados de acesso a contas bancárias e cartões de crédito. Com esses dados, os criminosos realizavam transações financeiras como se fossem os próprios clientes, causando grandes prejuízos.
Diante das provas obtidas, a Polícia Civil representou pela expedição de 12 mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens, que foram cumpridos nas cidades de Blumenau, Ascurra, Indaial, Balneário Camboriú e Lages. Durante as buscas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos, um veículo e outros objetos relacionados às investigações.
O principal suspeito de liderar a organização criminosa é um homem de 51 anos, que já possui um extenso histórico de crimes cibernéticos. Em 2017, ele foi preso pela Polícia Federal em Balneário Camboriú e foi considerado um dos maiores hackers do Sul do Brasil, além de estar entre os principais fraudadores de sistemas bancários do país.
Com a operação, a Polícia Civil agora trabalha para aprofundar as investigações, identificar o maior número possível de pessoas envolvidas no esquema e comprovar materialmente os crimes de fraude e lavagem de dinheiro. A expectativa é que novos desdobramentos possam surgir com a análise dos materiais apreendidos.
