Foi deflagrada nesta segunda-feira (28/08/23) a operação “Wallet” em Santa Catarina. O objetivo é investigar uma associação criminosa suspeita de lavar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas através investindo em criptomoedas. Durante o dia foram cumpridas ordens judiciais em Florianópolis, São José, Biguaçu, Imbituba, Camboriú e Navegantes.
A ação foi da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRE/DEIC), da Polícia Civil de Santa Catarina. Foram realizados os bloqueios de 16 carteiras (Wallet) de criptomoedas e de 15 contas bancárias de empresas. Os agentes também apreenderam veículos e cumpriram 32 mandados de busca e apreensões, além de 17 mandados de prisão.
Até o final da manhã quatro pessoas foram presas em flagrante. Os resultados finais da operação serão divulgados quando todos os mandados tiverem sido cumpridos. A operação contou com a participação de 120 policiais e 45 viaturas.
O delegado-geral, Ulisses Gabriel, e o secretário adjunto da SSP, Freibergue Rubem do Nascimento participaram da reunião que antecedeu a operação realizada com os policiais na DEIC. Ambos destacaram a importância da Polícia Civil em manter operações de combate às organizações criminosas em Santa Catarina.
O delegado Claudio Monteiro disse que há grande probabilidade de um dos alvos, preso em sua residência nesta manhã em Imbituba, ser integrante da quadrilha que alicia pessoas para fazer o transporte das drogas para destinos Internacionais, como Austrália, Tailândia e Europa. “Inclusive a brasileira que saiu de Santa Catarina e foi condenada a 11 anos de prisão pode ter sido enviada por este grupo que estamos investigando”, detalhou.
Na casa do investigado foram apreendidas estufas, pés de maconha e maconha pronta para consumo, além de diversas malas. “Ele faz um trabalho artesanal para ocultar drogas em malas”, contou.
O Diretor da DEIC, delegado Daniel Régis, disse que uma operação como a Wallet é motivo de orgulho para a instituição. “Esse tipo de trabalho mostra a qualidade das especializadas da DEIC e dos nossos policiais da PCSC. Vamos continuar trabalhando forte para combater cada vez mais o crime organizado em SC”, assinalou.
A investigação
No ano de 2019, a mesma organização já havia sido presa pela DRE/DEIC com grande quantidade de cocaína, drogas sintéticas, malas de viagem preparadas com aproximadamente 5kg de cocaína cada e prensa para produção de droga sintética.
A investigação da operação Wallet se iniciou no ano de 2022 após levantamento que o mesmo grupo preso em 2019 continuava atuando fortemente no tráfico de drogas e envio de cocaína em malas de viagem.
No decorrer da investigação foi levantada ainda a suspeita do grupo ser o responsável pelo envio da cidadã brasileira que foi presa na Indonésia, em dezembro de 2022, com uma mala contendo cocaína em fundo falso.
Nome da operação
O nome da operação se dá em virtude dos investigados utilizarem dezenas de carteiras de criptoativos (WALLET) para armazenar e transferir grandes valores provenientes do tráfico de drogas.
Com informações de Jacqueline Iensen e Stefany Alves da SECOM/SC
