Um suposto plano de reestruturação financeira com promessa de crédito do BNDES para pequenas e médias empresas foi o ponto de partida para um golpe que teria causado prejuízo de mais de R$ 6 milhões. A Polícia Civil de Santa Catarina começou a investigar o caso após receber denúncias de vítimas que relataram ter depositado altos valores sem nunca obter o retorno prometido.
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Segundo a Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), o principal investigado se passava por agenciador do BNDES e usava o nome da empresa NSE Consultoria para convencer empresários a investir em um suposto processo de liberação de recursos. Com um discurso estruturado e promessas de apoio ao crescimento dos negócios, ele apresentava um plano de reestruturação financeira e garantia acesso a linhas de crédito vantajosas — que nunca se concretizavam.
Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (24/07/25) a operação Fraude Nacional, para esclarecer e desarticular a atuação do grupo envolvido no golpe. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em 11 cidades dos Estados de Santa Catarina, São Paulo e Paraná.
Em Santa Catarina, os mandados foram cumpridos em Blumenau, Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Joinville, Criciúma e Pinhalzinho. Também foram alvos da operação as cidades de São Paulo (SP) e Curitiba (PR). A ação contou com o apoio das polícias civis dos dois Estados.
Os investigados devem responder por estelionato e associação criminosa. A investigação segue em andamento para identificar todas as vítimas e dimensionar o alcance da fraude.
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